Отменено решение об отслеживании лиц, превысивших годовой лимит

Служба финансового мониторинга (СФМ) вновь изменила правила отчетности по электронным переводам.

Как сообщает TodayPress TV, об этом говорится в решении СФМ от 25 сентября 2026 года.

Согласно новому решению, по электронным переводам, в отношении которых финансовые институты должны представлять информацию и документы в СФМ, ранее предусмотренный кумулятивный лимит в размере 20 тысяч манатов за один календарный год отменен.

Отныне, если сумма одного электронного перевода равна или превышает 20 тысяч манатов либо эквивалентную сумму в иностранной валюте, информация об этой операции будет представляться в СФМ.

В то же время, за исключением индивидуальных предпринимателей, после того как общая сумма электронных переводов, осуществляемых физическими лицами в течение одного календарного месяца, превысит 50 тысяч манатов, каждый последующий электронный перевод, совершенный в течение этого месяца, также будет представляться в СФМ.

Таким образом, предусмотренный в предыдущей редакции механизм годового лимита в 20 тысяч манатов заменен месячным лимитом в 50 тысяч манатов. Наряду с этим, электронные переводы на сумму 20 тысяч манатов и выше по одной операции остаются отдельным предметом отчетности.

Решением также изменена дата вступления правил в силу. Изменения, применение которых ранее планировалось с 1 октября 2026 года, вступят в силу с 1 января 2027 года.

Напомним, что согласно прежнему правилу, после того как общая сумма электронных переводов клиента в течение одного календарного года достигала 20 тысяч манатов, предусматривалось представление информации по каждому последующему электронному переводу в СФМ. Данный механизм вызвал широкие обсуждения в общественности.

TodayPress TV